1. <rp id="dvp17"></rp>

        歡迎來到中國保險資訊網 今天是: 設為首頁 | 加入收藏
        網站首頁
        欄目導航
        新聞資訊 保險時訊 法律法規 保險案例 保險教育 保險理賠 險種大全 人壽保險 大眾保險 海外保險
        休閑娛樂 保險產品 失業保險 財產保險 保險人圈 保險公司 保險門戶 保險投訴 理財參考 行業數據
        您所在的位置:主頁 > 法律法規 > 文章
        法律法規
        眾信旅游:北京市金杜律師事務所關于公司可轉換公司債券回售的法律意見書
        來源:網絡整理 時間:2020-02-08 01:48瀏覽量:

         
        原標題:眾信旅游:北京市金杜律師事務所關于公司可轉換公司債券回售的法律意見書

        眾信旅游:北京市金杜律師事務所關于公司可轉換公司債券回售的法律意見書








        北京市金杜律師事務所

        關于眾信旅游集團股份有限公司

        可轉換公司債券回售的法律意見書



        致:眾信旅游集團股份有限公司

        北京市金杜律師事務所(以下簡稱本所)接受眾信旅游集團股份有限公司(以
        下簡稱公司)的委托,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》
        (以下簡稱《證券法》)、《上市公司證券發行管理辦法》(以下簡稱《管理辦
        法》)、《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》(以下簡稱《上市規
        則》)、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則(2018年修訂)》(以
        下簡稱《實施細則》)等相關法律、法規和規范性文件(以下簡稱法律法規)以
        及《眾信旅游集團股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)、《眾信旅游
        集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明
        書》)和《眾信旅游集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》的規定,
        就公司本次可轉換公司債券回售(以下簡稱本次回售)事宜出具法律意見書。


        為出具本法律意見書,本所及經辦律師依據中華人民共和國(以下簡稱中國,
        為出具本法律意見書之目的,不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地
        區)相關法律法規的規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,
        嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,查閱了為出具本法律意
        見書所必須查閱的文件,進行了充分的核查驗證。


        本法律意見書的出具已得到公司的如下保證:

        1. 公司已向本所提供為出具本法律意見書所要求其提供的原始書面材料、副


        本材料、復印材料、確認函或證明;

        2. 公司提供給本所的文件和材料是真實的、準確的、完整的、有效的,并無
        任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導之處,且文件材料為副本或復印件的,其均與正本
        或原件一致。


        本法律意見書僅供公司為本次回售之目的使用,不得用于其他任何目的或用
        途。本所同意,公司可以將本法律意見書作為公司本次回售所必備的法定文件,
        隨其他需公告的信息一起向公眾披露,本所依法對其中發表的法律意見承擔法律
        責任。


        本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對公司
        提供的有關文件和事實進行了核查和驗證,出具法律意見如下:

        一、公司可轉換公司債券上市情況
        1. 公司股東大會授權與批準


        2017年5月31日,公司召開2017年第三次臨時股東大會,審議通過了《關
        于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》《關于公司公開發行可轉換公
        司債券發行方案的議案》《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》《關
        于前次募集資金使用情況報告的議案》《關于公司本次發行可轉換公司債券募集
        資金運用可行性分析報告的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公
        開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》等與公司發行可轉換公司債券相關的議
        案。


        2. 中國證監會批準


        2017年11月2日,中國證監會下發證監許可[2017]1973號《關于核準眾信
        旅游集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》,核準公司向社會公開
        發行面值總額7億元可轉換公司債券,期限6年。


        3. 上市情況


        2017年12月27日,公司刊登了《可轉換公司債券上市公告書》,公司向社
        會公開發行人民幣可轉換公司債券700萬張,可轉換公司債券于2017年12月28
        日在深圳證券交易所上市,債券簡稱“眾信轉債”,債券代碼“128022”,可轉


        換公司債券存續的起止日期為2017年12月1日至2023年12月1日。


        二、公司本次回售事項
        1. 根據《募集說明書》的約定,“若本次發行的可轉換公司債券募集資金投
        資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中
        國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資
        金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利??赊D換公司債券持有人
        有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回
        售給公司……可轉換公司債券持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后
        的附加回售申報期內進行回售,本次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行
        使附加回售權?!?
        2. 根據《實施細則》第三十九條的規定,在可轉換公司債券存續期內募集說
        明書約定的回售條件滿足時,債券持有人可回售部分或者全部未轉股的可轉換公
        司債券。

        3. 2020年1月17日,公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于
        變更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》,同意公司變更2017年可轉換公
        司債券募集資金投資項目“出境游業務平臺”和“‘出境云’大數據管理分析平
        臺”項目剩余募集資金用途,并將上述募集資金項目余額合計70,388.79萬元(含
        利息收入)永久補充流動資金。獨立董事發表獨立意見,同意公司變更募集資金
        用途并永久補充流動資金事項,并同意將該事項提交股東大會。



        同日,公司第四屆監事會第二十一次會議審議通過《關于變更募集資金用途并
        永久補充流動資金的議案》,同意公司上述募集資金變更事項。


        4. 2020年2月3日,公司2020年第一次可轉換公司債券持有人會議審議通
        過了《關于變更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》,同意公司變更2017
        年可轉換公司債券募集資金投資項目“出境游業務平臺”和“‘出境云’大數據
        管理分析平臺”項目剩余募集資金用途,并將上述募集資金項目余額合計
        70,388.79萬元(含利息收入)永久補充流動資金。


        5. 2020年2月3日,公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變
        更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》,同意公司變更2017年可轉換公司
        債券募集資金投資項目“出境游業務平臺”和“‘出境云’大數據管理分析平臺”

        項目剩余募集資金用途,并將上述募集資金項目余額合計70,388.79萬元(含利


        息收入)永久補充流動資金。


        基于上述,公司可轉換公司債券已符合《實施細則》第三十九條及《募集說
        明書》規定的回售條件。


        三、結論意見


        綜上所述,本所律師認為:

        1. 公司變更募集資金用途并永久補充流動資金已履行內部批準程序并取得債
        券持有人會議同意,符合《證券法》《管理辦法》《上市規則》及《公司章程》
        的規定;
        2. 《募集說明書》約定的附加回售條款已經滿足,公司可轉換公司債券持有
        人可按《實施細則》的規定將其部分或全部未轉股的可轉換公司債券回售給公司,
        但需在回售申報期內進行回售申報;
        3. 公司尚需按照相關法律法規履行有關回售公告和回售結果公告程序。



        本法律意見書正本一式三份。


        (以下無正文,下接簽字蓋章頁)


        (本頁無正文,為《北京市金杜律師事務所關于眾信旅游集團股份有限公司可轉
        換公司債券回售的法律意見書》之簽字蓋章頁)





        北京市金杜律師事務所 經辦律師:______________

        姚 磊



        ______________

        陸 仙



        單位負責人:______________

        王 玲



        二〇二〇年 二 月 六 日








          中財網

        保險時訊 更多...
        2018年北京社保繳納標準(繳費基數+比例)
        黃金要聞
        用戶登錄
        北京住房公積金查詢指南
        北京公積金聯名卡辦理指南
        北京市夫妻戶口投靠政策解答
        新華保險重慶分公司舉辦22周年司慶系列活動
        北京住房公積金查詢方法大全
        法律法規 更多...
        以法制力量傳承紅色記憶(堅持和完善人民代表
        尚品宅配:北京市金杜(深圳)律師事務所關于公
        全國普法辦編印疫情防控23個重要法律知識問答
        2020年社會工作師法規與政策第5章第2節
        財政部農業農村部銀保監會林草局聯合印發《關
        疫情當前 公眾不可不知的法律常識
        2020年甘肅省社會工作師考試:構建和諧勞動關系
        2020重慶三支一扶考試法律綜合知識:交通肇事罪
        保險案例 更多...
        “投資者保護·明規則、識風險”案例——非合格
        露頭就打!22省市曝光疫情期違法經營案例
        浙江市場監管:公布第四批“問題口罩”違法典
        投資約3.7億!河南內黃縣靜脈產業園生活垃圾焚
        貴州銅仁通報多起應對疫情防控工作履職不力案
        用人單位未參加工傷保險,職工能申請工傷認定
        渤海人壽向天津抗擊疫情醫護人員捐贈超14億元保
        免責聲明:
        1、本文系網友投稿或編輯轉載,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
        2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間刪除或斷開鏈接!
        ※ 有關作品版權事宜請聯系客服
        Copyright ? 2004-2009 www.rvingcolorado.com All Rights Reserved 中國保險資訊網版權所有 皖ICP備07501896號-7 刪稿聯系郵箱:sheng6665588@gmail.com
        龙虎斗棋牌娱乐