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        法律法規
        國盛金控:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
        來源:網絡整理 時間:2020-02-13 12:53瀏覽量:

        中國 深圳 福田區 益田路6001號太平金融大廈12樓 郵政編碼:518017 12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 電話(Tel.):(0755) 88265288 傳真(Fax.):(0755) 88265537 網址(Website): 廣東信達律師事務所 關于國盛金融控股集團股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會的 法律意見書 信達會字[2020]第 021 號 致:國盛金融控股集團股份有限公司 廣東信達律師事務所(以下簡稱“信達”)接受國盛金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)的委托,指派律師參加了貴公司2020年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),并進行了必要的驗證工作。受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,本所指派律師以視頻方式對本次股東大會的召開予以見證。信達律師以視頻方式參與并見證了本次股東大會現場會議召開的全過程,可依《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)對本次股東大會相關事項發表法律意見?,F根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《股東大會規則》以及貴公司《公司章程》等規定,按照律師業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等事項發表如下法律意見。 一、關于本次股東大會的召集與召開 2020年1月23日,貴公司董事會在巨潮資訊網站()上刊登了《國盛金融控股集團股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。2020年2月10日15時,貴公司本次股東大會現場會議依照前述公告在深圳市福田區益田路5033號平安金融中心101層會議室如期召開。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,貴公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2020年2月10日9:15-15:00期間的任意時間。 經信達律師審驗,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。 二、關于出席本次股東大會的人員資格 受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,本次股東大會現場會議無法到達指定會議地點的股東及股東代表、部分董事、監事、高級管理人員通過視頻方式參會。信達律師認為通過視頻方式參會的前述人員視為參加現場會議。 1、出席本次股東大會的股東及委托代理人 出席本次股東大會現場會議的股東及股東委托的代理人共 7 名,持有貴公 司股份 782,042,169 股,占貴公司有表決權股份總數的 40.4138 %。 經信達律師驗證,上述股東及委托代理人出席本次股東大會現場會議并行使投票表決權的資格合法有效。 根據深圳證券交易所提供的數據,本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共 4 名,持有貴公司股份 2,401,171股,占貴公司有表決權股份總數的 0.1241 %。 以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深圳證券交易所驗證其身份。 2、出席本次股東大會的其他人員 出席本次股東大會現場會議的其他人員為貴公司的董事、監事、高級管理人員,信達律師通過視頻方式對本次股東大會現場會議進行全程見證。 信達律師認為,上述人員均有資格出席本次股東大會。 3、本次股東大會的召集人 經信達律師驗證,本次股東大會的召集人為貴公司董事會。 信達律師認為,本次股東大會召集人的資格合法有效。 三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果 經信達律師驗證,本次股東大會現場會議采取記名投票方式進行現場表決,并按《股東大會規則》與《公司章程》規定的程序進行計票監票。根據深圳證券交易所向貴公司提供的本次會議網絡投票的資料,貴公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果,當場公布表決結果,審議通過了如下議案: 1. 《關于修改〈公司章程〉的議案》 同意 784,438,040 股,占出席會議有效表決權股份總數的 99.9993 %;反 對 5,300 股,占出席會議有效表決權股份總數的 0.0007 %;棄權 0股,占 出席會議有效表決權股份總數的0 %。 本次股東大會記錄經出席本次股東大會的董事、監事、董事會秘書、會議主持人確認,出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。 信達律師認為,本次股東大會表決程序符合有關法律法規及貴公司《公司章程》的規定,表決結果合法有效。 四、結論意見 綜上所述,信達律師認為,貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,出席會議人員和召集人的資格有效,表決程序及表決結果合法有效。 信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。 (以下無正文) (本頁無正文,為《廣東信達律師事務所關于國盛金融控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》(信達會字[2020]第021號)之簽署頁)廣東信達律師事務所 負責人: 簽字律師: 張 炯 洪玉珍 劉 璐 二〇二〇年二月十日 本頁為簽署頁

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