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        法律法規
        英洛華:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
        來源:網絡整理 時間:2020-02-14 11:58瀏覽量:

         
        原標題:英洛華:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

        英洛華:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書


        北京金誠同達律師事務所

        關于

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        英洛華科技股份有限公司

        二○二○年第一次臨時股東大會的

        法律意見書

        金證法意[2020]字0206第0030號











        中國北京市建國門外大街1號國貿大廈十層 100004

        電話:010—57068585 傳真:010—65185057


        北京金誠同達律師事務所

        關于英洛華科技股份有限公司

        二○二○年第一次臨時股東大會的

        法律意見書

        金證法意[2020]字0206第0030號

        致:英洛華科技股份有限公司

        受英洛華科技股份有限公司(以下簡稱“英洛華”或“公司”)聘請和北京
        金誠同達律師事務所(以下簡稱“本所”)委派,本所律師為英洛華二○二○年
        第一次臨時股東大會會議的相關事項出具法律意見書。


        根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民
        共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以
        下簡稱“《股東大會規則》”)、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票
        實施細則》(以下簡稱“《網絡投票實施細則》”)、《律師事務所從事證券法
        律業務管理辦法》、《律師事務所證券法律業務執業規則》等法律、法規和規范
        性文件的要求以及《英洛華科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)
        的規定,在會議召開前和召開過程中,本所律師審查了有關本次股東大會的相關
        材料,并對股東大會的召集、召開程序,出席會議的人員資格、召集人資格,提
        案審議情況,股東大會的表決方式、表決程序和表決結果等重要事項的合法性進
        行了核驗。由于受我國當前新型冠狀病毒疫情的影響,本所律師無法現場參會,
        通過視頻方式及其他輔助方式出席本次會議,并對本次會議進行見證。


        本所律師按照相關法律法規的要求和律師行業公認的業務標準、道德規范及
        勤勉盡責精神,發表法律意見如下:

        一、本次股東大會的召集和召開程序

        英洛華二○二○年第一次臨時股東大會經公司第八屆董事會第十七次會議
        決議召開,并于2020年1月16日和2020年2月3日在《中國證券報》、《證券時報》
        和巨潮資訊網()上公告了《英洛華科技股份有限公司


        關于召開公司2020第一次臨時股東大會的通知》及《英洛華科技股份有限公司關
        于延期召開2020年第一次臨時股東大會的公告》(以下簡稱“《會議通知》”)。

        《會議通知》已列明召開本次股東大會的時間、地點、會議內容等相關事項。


        (一)會議召集人:公司董事會

        (二)會議召開方式:現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式

        (三)現場會議召開時間、地點:

        現場會議于2020年2月13日14:30在公司辦公樓一號會議室(浙江省東陽市橫
        店電子產業園區工業大道196號),由公司董事長許曉華先生主持。


        (四)網絡投票時間:

        1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年2月13日
        9:30-11:30,13:00-15:00;

        2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年2月13
        日9:15-15:00。


        經審查,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、
        《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件的要求,符合《公司章程》
        的有關規定。


        二、出席本次股東大會人員的資格

        根據《會議通知》,有權參加本次股東大會的人員為截至2020年2月3日下午
        收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東
        或授權代表;公司董事、監事和高級管理人員;公司聘請的律師。


        (一)出席本次股東大會現場會議的股東或其授權代表3人,代表股份數為
        450,421,090股,占公司有表決權股份總數的39.7307%。股東持有相關持股證明,
        授權代表持有授權委托書。


        經審查,出席本次股東大會現場會議的股東具有相應資格,符合《公司法》
        和《股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件的要求,符合《公司章程》


        的有關規定。


        (二)根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次會議通過網絡投票系統
        進行投票表決的股東4人,代表股份數為9,900股,占公司有表決權股份總數的
        0.0009%。通過網絡投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深
        圳證券信息有限公司驗證其身份。


        本次會議沒有發生現場投票與網絡投票重復投票的情況。


        (三)出席或列席本次股東大會的其他人員

        除股東及股東授權代表出席本次股東大會外,出席或列席本次股東大會的其
        他人員為公司部分董事、監事、高級管理人員。該等人員均具備出席或列席本次
        股東大會的合法資格。


        三、本次股東大會的提案

        根據《會議通知》及會議相關材料,本次股東大會審議的議案為:

        《關于2020年度對子公司提供擔保額度預計的議案》

        經審查,本次股東大會審議的事項與《會議通知》中列明的事項相符,沒有
        股東提出超出上述事項以外的新提案,未出現對議案內容進行變更的情形。


        四、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果

        本次股東大會按照《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定進
        行。


        (一)出席現場會議的股東以記名投票方式對本次會議的議案進行了表決,
        公司按照法律、法規和規范性文件的規定進行了監票、驗票和計票并當場公布現
        場會議表決結果。


        (二)網絡投票表決結束后,根據深圳證券信息有限公司提供的本次會議網
        絡投票的資料,公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果,最終表決結果
        如下:

        《關于2020年度對子公司提供擔保額度預計的議案》


        同意449,463,935股,占出席會議有表決權股東所持股份總數的99.7853%;反
        對960,755股,棄權6,300股。其中,中小股東同意3,600股,占出席會議中小股東
        所持表決權股份總數的0.3709%;反對960,755股,棄權6,300股。


        本次股東大會表決通過了上述議案。


        經審查,本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。


        五、結論意見

        綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、
        法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,本次股東大會的召集人資格、出
        席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。


        (以下無正文)




        (本頁無正文,為《北京金誠同達律師事務所關于英洛華科技股份有限公司二○
        二○年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁)







        北京金誠同達律師事務所(蓋章)





        負責人:(簽字) 經辦律師:(簽字)





        楊 晨: 賀 維:





        趙力峰:





        2020年2月13日


          中財網

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